Nöbetçi Eczaneler
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Forex yatırım dolandırıcılığı yoluyla elde edilen suç gelirlerinin aklanmasına yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi.
İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Antalya, İzmir, Bursa, Mersin ve diğer illerle birlikte toplam 12 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 48 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonun hedefinde, dolandırıcılıktan elde edilen parayı finansal sisteme soktuğu tespit edilen organize bir suç ağı yer aldı.
Ünlü Markaların Sitelerini Kopyaladılar
Soruşturmada şüphelilerin, vatandaşları tuzağa düşürmek amacıyla BİMCELL, PTTCELL ve İZBAN gibi kamuoyunda güvenilirliği yüksek firmaların internet sitelerini birebir kopyaladığı belirlendi. Sahte siteler üzerinden yapılan Forex yatırım vaadiyle toplanan paraların izinin kaybettirilmesi için paravan şirketler ve farklı kişiler adına açılan banka hesapları kullanıldı.
Para Kapalıçarşı Üzerinden Aklanmaya Çalışıldı
MASAK tarafından yapılan incelemelerde, suç gelirlerinin Kapalıçarşı’daki bazı döviz bürolarına aktarıldığı, paranın altın alım-satımı yapılmış gibi gösterilerek finansal sisteme dahil edildiği tespit edildi. Yapılan analizlerde yaklaşık 313 milyon liralık suç gelirinin bu yöntemle aklandığı ortaya çıktı.
120 Milyon Liralık Mal Varlığına El Konuldu
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucunda, şüphelilere ait olduğu değerlendirilen 9 mesken, 4 daire, 14 arsa ve 2 depo ile 11 otomobil ve 6 motosiklete el konuldu. Ayrıca soruşturma kapsamında bir döviz bürosu da suç faaliyetlerine karıştığı gerekçesiyle inceleme altına alındı.
11 Şüpheli Firari
Toplam 59 şüphelinin hedef alındığı soruşturmada, şu ana kadar 48 kişi yakalanırken 11 şüphelinin firari olduğu öğrenildi. Kaçak şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürerken, gözaltındaki zanlıların emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.
Bu haber 37 kez okundu.